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30歲當上支行行長,本來前途似錦,卻因貪婪,走上了逃亡之路。2001年10月12日,中國銀行廣東分行進行電子業務聯網檢查時,發現開平支行有4.8億美元去向不明,在向開平支行行長許國俊核實時,卻發現許國俊以及前兩任行長許超凡、餘振東同時失蹤了。

這就是震驚中外的中行開平支行“10·12”大案——建國以來最大的銀行資金盜竊案。

被控貪污美元6.22億餘元

2018年7月11日,外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強制遣返回國。

3年之後的2021年2月25日,廣東省江門市中級人民法院一審公開開庭審理了中國銀行廣東省分行開平支行原行長許超凡貪污、挪用公款一案。

貪數十億的行長為綠卡讓妻子假結婚 許超凡鄺婉芳貪污事件詳情始末

圖片來源:央視新聞

江門市人民檢察院指控:自1993年開始,許超凡利用擔任中國銀行開平支行行長、中國銀行廣東省分行公司業務處處長的職務便利,夥同餘振東、許國俊等人,採用辦理假貸款套取銀行資金、佔用公司正常還貸資金或直接轉款等手段貪污公款美元6.22億餘元、港元1.29億餘元,挪用公款人民幣3.56億餘元、港元2000萬元、美元1.24億餘元。(按照當時匯率粗略計算,以上金額約合人民幣67億元)。

庭審中,檢察機關出示了相關證據,被告人許超凡及其辯護人進行了質證,控辯雙方充分發表了意見,許超凡進行了最後陳述,當庭表示認罪、悔罪。

許超凡的近親屬、人大代表、政協委員、新聞記者及社會各界羣眾二十餘人旁聽了庭審。本案法庭將擇期宣判。

賭博4小時輸6000萬

許超凡出生於一個普通的家庭,17歲做信貸員,到上世紀90年代,30歲的許超凡做到了中國銀行廣東省開平支行行長。但事業上的成功帶來的不是更加上進的決心,而是無窮無盡的貪婪。

據國家監察委員會的披露,許超凡涉嫌貪污挪用的資金達到了4.85億美元。

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圖片來源:中紀委官網截圖

從1993年開始,許超凡利用職務之便,假借開平中行客户名義,以代客買賣的形式進行外匯交易,大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長餘振東、下屬公司經理許國俊聯手,先後從銀行賬户中拆借大量資金,以貸款名義轉出並轉至設在香港的由三人控制的潭江實業有限公司等名下。

隨後,許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長,餘振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾通掩護,三任行長10年間將4.85億美元資金轉移到海外。

浪費公家錢財,許超凡非常“大方”。據報道,許超凡着迷於賭博,曾在澳門賭博4個小時就輸了6000多萬元人民幣。他部下要突擊加班,偶而加班一週或10天,有的人加班費高達70萬~80萬!司機完婚,許超凡説:不好意思啊,我不能去了,給個小紅包意思一下。司機打開一看,是66萬元。

而他及同夥在美國被捕時被扣留的財產包括:三處加拿大房產,十幾萬美元現金,數十枚鑽戒或金戒,多串鑽石項鍊,十幾塊勞力士、愛彼、伯爵等瑞士名錶……

為美國綠卡讓妻子與外國公民“假結婚”

2001年10月,中國銀行廣東分行進行電子業務聯網檢查時,發現開平支行有4.8億美元去向不明,在向開平支行行長許國俊核實時,卻發現許國俊以及前兩任行長許超凡、餘振東同時失蹤了。

原來,許超凡等人早就為自己和家人安排好了“後路”。

早在1994年,許超凡、餘振東和許國俊三人的妻子就已經選擇假離婚,然後和美國公民假結婚的方式,獲得了美國綠卡。之後,這三人的妻子又通過離婚並復婚等方法,幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年,許超凡、餘振東和許國俊三人用假身份證件到香港,獲得了偽造的香港護照。

自1998年3月起的兩年間,許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉移至潭江實業,進而轉至香港或海外的私人賬户,總額高達7500萬美元。

2001年,得知中國銀行發現鉅額虧空並展開全行追查的消息,許超凡當即通知餘振東和許國俊,三人一同先逃到中國香港,再飛往加拿大。

在加拿大,許超凡躲在朋友給他租的房子裏,和母親、妻子以及三個孩子住在一起。他沒有想到:2001年11月,司法部兩次向美國、加拿大發出司法協助請求,並且通過與美國、加拿大和中國香港執法部門合作,第一時間凍結了許超凡等三人的所有銀行賬户。

原本以為不工作,錢都夠一家人一輩子用的,沒想到賬户被凍結。由於隨身攜帶的現金並不多,身在加拿大的許超凡處在惶惶不可終日的狀態中,半年後,他和餘振東、許國俊逃亡美國洛杉磯。他説當時口袋只剩下一兩萬塊錢,也不敢在洛杉磯長住。

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2001年11月開始,中方協調美方來華取證,開展遠程視頻作證。之後,美國司法部在全國發出通緝令,三家人只能分頭踏上逃亡之路,餘振東前往洛杉磯,許超凡和許國俊則選擇逃往美國中部的小城市。

2002年12月,美國內華達州聯邦檢察官辦公室簽發了對餘振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。同案餘振東在洛杉磯被美國當局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月,許國俊夫婦在美國落網。2004年10月,許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個小鎮被逮捕。

2009年5月6日,美國拉斯維加斯聯邦法院以洗錢、跨州轉運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名,分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年,並勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻餘英怡,也分別獲刑8年。

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美國法院的判決(圖片來源:美國司法部官網)

曾拒不回國接受審判

2004年,餘振東成為第一個從美國直接遣返回中國的職務犯罪嫌疑人。他被判處有期徒刑12年。而中方工作組與許超凡、許國俊面談時,他們二人拒不回國。

對於判決,許超凡向美國法庭提出上訴,為此,他甚至開始自學美國的法律。

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圖片來源:央視新聞

許超凡表示:“我覺得我的事情發生在中國,我是不是可以利用美國法律規避我在中國犯的罪”,“當時考慮我有可能在美國贏這個官司。首先起訴所説的東西都是在中國發生的,我當時就考慮到即便是定了這個罪,我判刑的時候應該不會判得很重。”

在許超凡一心研究美國法律的同時,中國從未放棄讓他接受中國法律的審判。

2014年6月,中央追逃辦正式成立,包含中央紀委、最高法、最高檢、外交部、公安部、安全部、司法部、人民銀行等8家成員單位,中央紀委國際合作局作為辦事機構,承擔具體工作。許超凡案也被列入中美執法合作的五起重點案件,中方會同美方和許超凡進行面對面商談。

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鄺婉芳被遣返(圖片來源:央視新聞)

2015年9月,許超凡妻子鄺婉芳在美國服刑期滿後,被美方強制遣返回國。這對本來寄希望刑滿後留在美國的許超凡,無異於一記重擊。

2015年11月,許超凡書面提出願意回國受審,2016年,他通過律師表示希望再次和中方工作組見面,有意接受遣返。這次談話之後,許超凡同意回國受審,中美雙方溝通了許超凡案的工作安排,美國法院對許超凡案刑期進行改判,同時法院核准協議遣返令後,美方判發遣返令並將許超凡遣返回國。

2018年7月11日,外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強制遣返回國。

值得注的是,在2019年接受央視新聞採訪時,當被問到有朝一日恢復自由,準備做什麼時,許超凡説:“還債,我對這個社會造成了很大的危害,老同事,家人因為我的事情受到那麼大的傷害,這些債我都要還。”

每日經濟新聞綜合央視新聞、公開資料等

責任編輯:端焰

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